破获140余起地下钱庄案涉案金额超2300亿元

本报广州10月12日电 （记者贺林平、魏哲哲）记者从广东省公安厅获悉：截至目前，广东各地公安机关开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款的专项行动，共破获地下钱庄案件140余起，抓获犯罪嫌疑人350余人，查扣冻结资金折合人民币7.3亿元，初步统计涉案金额超过2300亿元人民币。

广东经济体量大，对外贸易发达，资金流动频繁，是地下钱庄犯罪易发多发地区。在专项行动中，广东省公安厅于今年4月初、4月底、5月中旬、6月下旬、9月上旬分别组织了5波次集中收网行动，组织深圳、佛山、惠州、汕尾、东莞等多地警方开展统一行动。其中，于5月、6月开展的“飓风6号”“飓风13号”地下钱庄案件集中收网行动战果尤为突出。“飓风6号”行动期间，共破案10余起，抓获包括70余名主要犯罪嫌疑人在内的涉案人员一批，现场查扣、冻结资金折合人民币超过4200万元，总涉案金额高达638亿元。“飓风13号”行动期间，共破案40余起，抓获犯罪嫌疑人140余人，捣毁犯罪窝点60多个，查扣、冻结涉案资金1.7亿元人民币，涉案金额折合超过700亿元人民币。

打击过程中，广东各级公安机关注重与人民银行、外汇管理、检察院、法院、海关等部门建立信息共享研判及线索移交的协作工作机制，凝聚起打击地下钱庄的合力，根据相关部门移送的线索共破案30余起。同时，省公安厅制定、完善了地下钱庄犯罪举报奖励制度，得到了群众的积极响应。