反洗钱、反腐、“打黑”齐头并进

　　“由于洗钱方式颇具隐蔽性，加大了侦查的难度。”负责苏扬涉黑洗钱案的办案检察官感慨地说。

　　据这位检察官介绍，在苏扬案中，王兴强涉黑组织将涉黑资金与组织成员、特定关系人自有资金、企业经营资金“捆绑”在一起，通过银行频繁转账、提现等方式，使得资金流转复杂化，侦查人员必须通过调取大量银行凭证、收集大量证人证言证据，方能确定资金的违法属性。

　　如何才能更好地打击洗钱违法行为?西南政法大学刑事诉讼法与司法改革研究中心教授潘金贵认为，必须做到反洗钱、反腐、“打黑”齐头并进。从重庆市打黑除恶查处的案件来看，洗钱在黑社会和腐败犯罪中扮演了重要角色，形成了一条黑色资金链——黑社会和腐败犯罪位于上游，洗钱位于下游。要打击洗钱行为，就需要加大对上游犯罪的打击力度。

　　办案检察官认为，要加强司法机关与银行反洗钱部门的联动。对洗钱犯罪的查处，涉及大量金融专业的法律知识，如无具有专业优势的银行反洗钱部门的工作人员参与，办案将困难重重。

　　“在加大案件查处力度的同时，预防洗钱犯罪的发生至关重要。”重庆市检察院第一分院办案检察官告诉记者，该院在办理王兴强等人涉黑犯罪案件中发现，一家银行开立账户时，未严格依照相关规章制度对客户身份进行识别，致使洗钱犯罪发生。对此，该院及时向银行上级主管部门发出检察建议，希望他们采取措施防止洗钱现象发生。沈义 俞见轩