关于骗购外汇、非法套汇、逃汇、非法买卖外汇等违反外汇管理规定行为的行政处分或者纪律处分暂行规定

    中华人民共和国监察部、中华人民共和国人事部、中国人民银行、中华人民共和国海关总署、国家外汇管理局令第7号《关于骗购外汇、非法套汇、逃汇、非法买卖外汇等违反外汇管理规定行为的行政处分或者纪律处分暂行规定》已于１９９８年１２月１６日经国务院批准，现予发布，自发布之日起施行。

    1998年12月16日

    第一条 为了维护国家外汇管理秩序，惩处违反外汇管理规定的行为，防范金融风险，根据《中华人民共和国外汇管理条例》、《国家公务员暂行条例》和《企业职工奖惩条例》，制定本规定。

    第二条 本规定适用于国家公务员以及经批准经营外汇业务的金融机构、国有外经贸企业的工作人员。

    本规定所称经批准经营外汇业务的金融机构，是指经批准经营外汇业务的中资银行、非银行金融机构及其分支机构。

    本规定所称国有外经贸企业，是指国有外贸公司、自营进出口的国有生产企业、有进出口经营权的国有企业和国有资产占控股地位或者主导地位的企业。

    第三条 有本规定所列违反外汇管理规定的行为的，除依法给予行政处罚外，对有关责任人员依照本规定给予行政处分或者纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

    第四条 经批准经营外汇业务的金融机构、国有外经贸企业的工作人员，有下列骗购外汇行为之一，数额不满１０万美元的，给予留用察看处分；数额在１０万美元以上的，给予开除处分。

    （一）伪造、变造海关报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据的；

    （二）使用、买卖伪造、变造的海关报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据的；

    （三）重复使用海关报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据的；

    （四）明知用于骗购外汇而提供人民币资金或者其他服务的；

    （五）以其他方式骗购外汇的。

    单位有前款行为之一的，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员，依照前款规定给予纪律处分。