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诈骗团伙半年敛财170万 检察官揭线上股票交易黑幕
2017-09-21 07:48:11 来源: 法制日报
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  原标题:诈骗团伙半年敛财170万元 检察官揭秘线上股票交易黑幕

  制图/李晓军

  “呱呱财经”是目前中国最大的股民视频社区,也是由八度互联科技公司创立的为财经用户(股民)免费学习炒股技巧、分享投资观点、收获股市万千财富的专业音频视频互动交流平台。

  然而,一个46人诈骗团伙却将“黑手”伸向这里——他们成立投资咨询公司,采取“借鸡(网络、企业)下蛋”、招揽股票客户在指定平台现货交易、隐瞒“现货”交易费用、故意向客户提供虚假信息等手段,从中骗取受害者注入高额的手续费及投资资金。

  近日,河南省南阳市宛城区人民检察院以涉嫌电信诈骗罪对孙少楠等46名犯罪嫌疑人批准逮捕。9月12日,该电信诈骗团伙孙少楠、程赢年、尚永芳等6名主要犯罪嫌疑人被检察机关提起公诉。

  巧言令色诱使股民“频繁下单”

  为提高客户投资交易额,“呱呱财经”视频社区邀请股市行业资深分析师,每天在互联网上为广大股民(客户)提供投票交易信息、行情分析、现场授课等视频内容。2016年10月22日,家住南阳市宛城区联合街的牛莉(化名)在收听“呱呱财经”社区组织的炒股课程时,一个号称金牌讲师、QQ昵称为“大阳老师”的男子主动添加其为好友,并称能为其提供免费股票咨询和选股器。次日,“大阳老师”邀请牛莉进入“股市争锋”房间听课,并为其推荐一名QQ昵称为“天道酬勤”的大师兄。

  在网上听课过程中,“天道酬勤”以股市行情不好、期货风险小赚钱快、投资现货市场盈利高等话题,向牛莉提供股市分析、进群股神带你解套抄底等一对一指导。通过网上培训,牛莉基本上了解了股票怎么买进卖出、盘中买卖点位等知识,这时“天道酬勤”不失时机地引导她投资现货市场。

  2016年10月28日晚,一心想赚钱的牛莉在“大阳老师”的指导下,跟进买进卖出“液化天然气”赢利17000元。10月31日,“天道酬勤”不断地向牛莉发送虚拟盘制作现货盈利截图,提供相反的现货交易行情,诱骗牛莉按照操作和指导“频繁下单”,致使牛莉亏损了43.1万元。

  2017年1月11日,一觉醒来的牛莉发现,所投资的商品“液化天然气”在网站平台已经清空了,牛莉怀疑自己上当受骗,遂向红泥湾分局报了案。

  利用股民投资管理盲区“创业”

  接到牛莉的报案不久,南阳市公安局红泥湾分局陆续接到类似案情。警方经分析认为,该电信诈骗案涉及面大、人员分布地域广、受害人员多、案情较复杂、采信难度大,遂将案情向宛城区检察院进行通报。

  宛城区检察院侦信部门迅速介入,逐步锁定犯罪嫌疑人孙少楠、程赢年、尚永芳等6人。办案人员转战河北石家庄、高邑、晋州、辛集等地,耗时三个多月,将孙少楠、程赢年、尚永芳等46人抓捕归案。

  随着审讯的深入,一个借助“呱呱财经”交易平台有组织的电信诈骗团伙浮出水面。

  孙少楠,河北高邑县人,2015年7月,他从浙江省某高校电子通信专业毕业后,来到石家庄市某投资咨询有限公司从事业务销售,做网上现货交易。

  在积累了一定工作经验的基础上,他发现“呱呱财经”视频互动社会平台聚集股民数量较多,股民投资热情过高、盲目跟风,对投资理财、现货交易知识匮乏,且当前国家对现货交易监管漏洞较大等问题,认为可以借助一些实体企业交易平台投资办公司,是一个投资小、挣钱快的大好“商机”。

  “资深分析师”诱骗客户致亏损

  2016年4月9日,孙少楠辞掉原单位工作,在石家庄市成立智涵投资咨询有限公司,开始创业。6月初,孙少楠与湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司签订合作协议,智涵公司成为湖南有色金属交易平台的395号会员单位。根据协议,智涵公司负责招揽客户到湖南有色金属交易平台投资现货原油、白银、天然气,并向湖南久丰公司缴纳保证金。双方约定,客户交易手续费由久丰公司与智涵公司三七分成,客户亏损归智涵公司所有,客户盈利从智涵公司缴纳的保证金中扣除。

  孙少楠打着这个招碑,在58同城等网络上招募了程赢年等人为业务经理,尚永芳等人为副经理兼主播,又先后招募孙超林、冯云美、徐陆芝等40名业务员。随后,孙少楠出资购买了上百个QQ号码分发给业务经理、业务员。其中,程赢年、尚永芳负责开户、发礼品,活跃房间聊天气氛,并在房间发送虚拟盘盈利截图,诱骗客户注入资金。

  孙少楠、程赢年、尚永芳等人以“资深分析师”之名骗取客户信任后,隐瞒“现货”交易高额手续费,故意向客户提供所谓的涨跌行情,指导客户频繁操作,导致投资者频频亏损,由此获取客户高额手续费及亏损。获得赃款后,经理及副经理按手续费4%和客户亏损的4%提成,业务员按照底薪加手续费的10%提成分赃,其余归孙少楠自肥。

  经过多名办案人员跨省作战,最终查明了孙少楠团伙采取上述隐蔽手段,从2016年8月开始至2017年1月,半年时间累计骗取来自河南等各地18名客户注入173万元投资资金。

  2017年9月12日,宛城区检察院以涉嫌电信诈骗犯罪对孙少楠、程赢年、尚永芳等6名主要犯罪嫌疑人提起公诉,其他40名“业务员”被另案处理。(记者 马维博 通讯员 汪宇堂 王远)

  □案件分析:莫被现货投资盈利“遮望眼”

  办案检察官介绍,此类网络诈骗案件具有一定的隐蔽性,受害人对所提供的信息鉴别能力比较弱,加之部分投资者存在一夜暴富的侥幸心理,给犯罪嫌疑人以可乘之机。针对此类违法犯罪案件,办案检察官表示,不要盲目轻信他人的谎言,固守自己的心理防线,不因贪小利而受不法分子的诱惑;要学习和了解网络金融知识,在投资交易前应充分了解该平台和网站的合法性与诚信度,不要轻易投注。

  办案检察官建议,金融及网络管理等部门应加强对“第三方网络投资平台”的监管,给网络投资者一个安全、洁净的网络投资环境。此外,检察机关应协同公安机关加大对网络诈骗等犯罪行为的预防、分析、研判及打击力度,定期通过检务公开、两微一端和官方网站通报各类新型电信诈骗的案事件信息,为维护网络金融市场有序发展提供强有力的司法保障。

  检察官特别提醒,当遇到“资深分析师”时应经受住诱惑,不要轻易相信“现货投资盈利”等虚假承诺,不要轻易投注。确实想要投资时,应向工商部门或有关部门核实其公司或网站注册情况、运营状况、诚信度等。(马维博)

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【纠错】 责任编辑: 聂晨静
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