民警对现场进行搜查。南宁市公安局供图
民警查获的传销书籍。南宁市公安局供图
4月8日，南宁市公安局向媒体通报，该局于2012年4月6日、7日，组织精干力量3500多人，成功侦破了被广西壮族自治区公安厅列为广西一号传销大案和2012年全区打击经济犯罪“破案会战”一号要案的“1.18”传销专案，抓获涉案的高层组织领导者63人，骨干成员228人，以及其他涉案人员一批。其中，263名主要涉案人员被刑事拘留，首要犯罪嫌疑人常某某和传销网络核心人员马某某、李某某等均已落网。截止4月8日上午8时，警方已查获涉案帐户400多个，依法冻结涉案资金6690余万元，缴获高级轿车、电脑、帐册、银行卡、电话卡等涉案物品一大批。
初步查明，“1.18”案涉及人员数千人，人员涉及安徽、四川、山东、甘肃等多个省份，涉案资金累计高达数亿元，其涉案人数之多、涉案金额之大、涉及面之广，均为全国罕见。
现场查获的传销人员物品。南宁市公安局供图
民警对传销人员进行法律教育。南宁市公安局供图
涉案人员达数千人的超大型传销网络浮出水面
2011年11月，南宁市公安局经侦支队通过调查，掌握了一伙外地传销人员在南宁从事违法犯罪活动的情况，经侦支队随即立案侦查。2012年1月18日，南宁市公安局接到公安部经侦局转来的线索，经过信息碰撞比对和深入研判，发现该线索与南宁正在侦办的案件相互关联，南宁市公安局决定并案侦查，并将代号定为“1.18”专案。
为早日铲除这个滋生在社会肌体上的“毒瘤”，专案指挥部对此案展开深入侦查。由于该案涉案人员众多，传销体系内部结构错综复杂，团伙成员警惕性高，行踪飘忽不定，经常变换落脚地点，其可能用于传销活动的银行账户也多达近千个，资金流量庞大，这些都给专案民警带来了空前的侦查难度。民警们每天奔走在南宁市的大街小巷调查走访，往返于各类金融机构追踪可疑帐户的资金流向。
为了把所调查的信息尽快串联起来形成有效的破案证据链，民警们白天在外调查，晚上加班加点将线索进行分析甄别梳理，逐条寻找有价值的线索。以常某某为首的传销网络的组织结构、人员成分、运作模式、资金流向等情况，警方掌握了该传销体系的活动规律，锁定了主要涉案人员。经查：该传销组织以“纯资本运作”为幌子，自2009年以来通过拉人头、收取入门费发展下线形式从事传销非法活动，形成了涉案人员达数千人的超大型传销网络，涉案资金累计高达数亿元！
案件虽取得了突破性进展，可是犯罪嫌疑人还没有归案，该传销网络仍在危害社会，专案民警不敢有丝毫放松。警方开展大规模的摸底排查、跟踪走访，逐个摸清了200多名主要涉案人员的落脚点。清明节后，一些离开南宁的犯罪嫌疑人也陆续返回，他们的行动尽在民警的掌控之中，收网抓捕的时机已经成熟！
民警展示缴获的传销体系返利计算资料。南宁市公安局供图
犯罪嫌疑人常某某指认传销体系人员资料。南宁市公安局供图
捷报频传：传销团伙高层成员相继落马
2012年4月6日、7日，南宁市公安局组织全市经侦、巡警、特警、消防等多个警种500多名民警组成50个抓捕小组，组织“斩首行动”，对“1.18”特大传销案件的组织领导者实施抓捕。
4月6日上午8时03分，第一个主要涉案人员朱某在友爱路某商住楼被抓获。首战告捷，指挥部人员当即在标注着该犯罪嫌疑人名字的传销网络图上画了一个大大的“红勾”！随后，抓捕对象顺利落网的捷报从各行动小组纷纷传来，网络图上的“红勾”也越来越多。
8时38分，涉案的400多个银行账户被及时冻结。警方抓获高层组织领导者已达18人。
9时13分，首要犯罪嫌疑人常某某在南宁市江南区某大酒店被抓获，该传销团伙的核心人物马某某也同时落网，民警在嫌疑人住处当场缴获电脑、账本等重要涉案物品和资料。
10时，已有30名该传销团伙的高层组织领导者相继落网。
4月6日的抓捕行动一直持续到深夜。4月7日凌晨5时，南宁市统一组织公安、工商、综治等部门，在全市范围内开展打击传销集中清查整治行动，通过对抓获的传销非法活动人员进行审查甄别，又抓获“1.18”专案涉案人员376人。
民警抓捕犯罪嫌疑人常某某。南宁市公安局供图
被抓获的犯罪嫌疑人常某。南宁市公安局供图
传销首犯狡兔三窟仍难逃追捕
在“1.18”案中，能否及时抓获首要犯罪嫌疑人常某某落网是案件侦破的关键。专案组在确定“1.18”特大传销案件的首要犯罪嫌疑人常某某的身份后，就组织力量对常某某进行严密的监控。经过一段时间的跟踪、蹲点守候，办案民警发现常某某为人谨慎，经常变换住宿的酒店。即使住在同一家酒店，常某某也从不用自己的身份证登记入住，而是带上传销网络中的其他犯罪嫌疑人一同入住，并不时调换彼此的房间。针对常某某狡兔三窟的习性，侦查民警为避免打草惊蛇，一直采取在外围监控的方式密切监视常某某的举动。
4月6日的“斩首行动”开始后，抓捕组的民警到达常某某入住的江南五一路某酒店伺机进行抓捕。负责跟踪的民警发现，常某某凌晨5点多到达宾馆后再无动静。根据常某某喜欢换房居住的习惯，民警在没有确定常某某居住的具体房间之前不能贸然采取行动。现场指挥员沉着冷静。通过调取酒店当天的监控录像进行细致的观察分析，最终确定常某某实际居住在13楼一间豪华客房内。8时30分，民警进入房间对常某某实施抓捕。正在房间的常某某、马某某当场被民警牢牢控制住。（潘晓明 公宣）
