中国银监会3日称，2008年大型银行的案件防控目标已经明确。按照中国官方设定的防控目标：一级分行辖内发生一起千万元以上案件或两起五百万元以上案件的，首先要追究省行行长的责任，并追究上级行分管领导的责任。

    银监会强调，要严格案件责任的追究工作，重点是百万元以上案件的责任追究工作。具体标准是：对支行辖内发生一起百万元案件或两起五十万元以上案件的，首先要追究支行行长的责任，并按照上追两级的要求，对上级行主管行长给予相应的行政处分；二级行辖内发生一起五百万元以上案件或两起三百万元以上案件的，首先要追究二级分行行长的责任，并对省行分管行长进行行政处分；一级分行辖内发生一起千万元以上案件或两起五百万元以上案件的，首先要追究省行行长的责任，并追究上级行分管领导的责任。

    中国银行监管当局提出，要推进商业银行强化内控管理，逐一梳理内部管理制度和业务操作流程，从系统和制度设计上寻找漏洞并从源头上加以纠正。对新业务的准入首先要进行制度设计科学性和规范性审核，并实施风险压力测试。各银行要强化有案必查、一案一查制度。