新华网快讯：十届全国人大常委会第二十四次会议31日下午表决通过了反洗钱法，这部法律自2007年1月1日起施行。
·中华人民共和国反洗钱法（全文）
立法要点解读
新华网专稿：
全国人大通过反洗钱法 突破国际反洗钱合作瓶颈
反洗钱法规定，反洗钱措施适用于“反恐融资”
反洗钱义务主体涵盖特定非金融机构
反洗钱法规定，临时冻结资金不得超过48小时
反洗钱法明确大额交易和可疑交易报告制度
反洗钱法：对可疑交易活动的调查人员不得少于2人
国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查
金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度
10月31日全国人大常委会办公厅新闻发布会要点
10月31日（星期二）下午4时，全国人大常委会办公厅在北京人民大会堂台湾厅举行新闻发布会。图为发布会现场。（新华网 袁喆
摄）
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反洗钱法与中国已参与的国际公约规定一致
郎胜说，中国建立市场经济的历史不长，在反洗钱方面的经验不足。就世界各国的发展看，反洗钱的经验也是在近一、二十年来积累起来的。在制定这部法律时，充分考虑到洗钱活动往往具有跨国性质，要考虑到与国际的合作以及国际的一般规则。因此，现在规定的一系列比如反洗钱的内控制度，客户身份识别制度，大额和可疑交易的资料的保存和客户身份资料的保存制度，以及可疑和大额交易的报告制度，都是充分地考虑到中国已经参与的国际公约和有关反洗钱的国际公约和文件的规定，应该说这部法律与国际公约的规定是一致的。
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反洗钱法对防止贪官资金外流是个有力措施
郎胜表示，这部法律的制定，针对反洗钱规定的一系列的制度和措施，这些制度和措施的实行，对发现犯罪违法所得的来源和流向，以及及时采取防止资金转移的一些措施，提供了法律依据。从这个意义上讲，对防止资金外流是一个十分有力的措施。但一部法律能不能发挥应有的作用，除了要有法可依，制定法律以外，还需要执法机关严格依照法律去办，执法必严，还需要广大的居民守法。
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反洗钱法的国际合作规定不针对任何国家
十届全国人大常委会二十四次会议今天通过了反洗钱法，该法将于明年一月一日起开始实施。全国人大常委会法工委刑法室主任郎胜在全国人大常委会办公厅新闻发布会上表示，反洗钱法的国际合作在反洗钱法中作了原则性的规定，这个规定不是针对任何一个特定的国家。>>>>详细
反洗钱法有助于打击商业贿赂
反洗钱法主要是预防洗钱活动、维护金融秩序、遏制相关犯罪的法律。根据我们国家的立法，关于犯罪和对犯罪处罚的规定是由刑法规定的，关于洗钱罪的上游犯罪范围是在刑法中规定的。在今年6月份人大常委会第22次会议上通过的《刑法修正案（六）》已经对洗钱犯罪做了修改，同时也对刑法关于窝赃罪的问题做了修改。对一切隐瞒、掩饰犯罪的违法的刑法进行了规定。
商业贿赂的犯罪也属于刑法调整的范围。上次的刑法修正案（六）对商业贿赂犯罪的规定也做了修改，扩大了惩治商业贿赂犯罪的办法，请注意刑法修正案（六）中的规定。当然，就作为一部预防、体现犯罪的专门性法律，规范了一系列防止洗钱的措施，这些措施有利于发现和阻止可能发生的洗钱行为。也就是说有利于发现可能转移、隐瞒、掩饰犯罪违法所得的做法，当然包括商业贿赂的行为。>>>>详细
反洗钱的行政主管部门是人民银行
反洗钱是我们社会经济发展以后出现的一个新的课题，也是我们建立市场经济面临的一个新的挑战。在这种情况下，国务院的有关行政主管部门在这几年来，一直积极开展这方面的工作。这几年反洗钱行政主管部门已经制定了金融机构的反洗钱具体办法和大额、可疑交易的报告制度，以及存款实名制，这些都是和反洗钱有关的一系列措施。就我们了解的情况，近几年来，国务院反洗钱行政主管部门在查处洗钱活动当中，始终在进行一些有效的监督检查。据他们提供的资料，仅去年一年就检查了几千家机构，处理了上百家，在执行规定时存在缺陷的一些机构的具体情况，你可以向具体的反洗钱行政部门了解。法律规定的反洗钱行政主管部门指的是人民银行。
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·反洗钱行政主管部门派出机构被赋予监督检查权力
·加强国际反洗钱合作 打击猖獗洗钱行为
·金融机构玩忽职守可处重罪
·反洗钱法草案出炉亮剑在即 利剑直指贪官外逃
