新华网北京9月4日电(记者张旭东)金融行业是反洗钱工作的第一道防线。中国人民银行4日宣称,我国将有步骤地将反洗钱监管领域扩大到证券、保险行业,逐步探索符合我国国情、覆盖整个金融领域的行之有效的反洗钱监管体系。
据介绍,反洗钱工作部际联席会议第二次工作会议2日在北京召开。人民银行行长周小川在会议上说,金融监管部门应认真总结在银行业反洗钱监管工作中取得的经验,有步骤地将反洗钱监管领域扩大到证券、保险行业,督促、引导相关机构建立和完善内部控制制度,改进操作规程,切实履行反洗钱义务,逐步探索符合我国国情、覆盖整个金融领域的行之有效的反洗钱监管体系。 周小川说,这将有效控制金融机构面临的洗钱风险,维护金融机构声誉,为我国履行在2006年全面开放金融行业的“入世”承诺提供良好的制度环境。据介绍,2004年以来,人民银行还会同有关金融监管部门启动了证券、保险业反洗钱规章的起草工作。
此外,特定非金融行业也将尽快被纳入反洗钱监管范围。周小川说,有关成员单位应抓紧研究在律师、会计师、房地产、拍卖等洗钱高风险行业建立反洗钱监管制度。通过制定行业规章和指引,督促和指导被监管机构按照国际标准完善反洗钱工作的操作规程,切实履行反洗钱义务,为预防和打击各类洗钱活动提供支持。(完)
·央行欲参加反洗钱组织特别评估 06年成FATF成员
记者昨天自央行了解到,目前,中国人民银行已经牵头组织反洗钱工作部际联席会议有关成员单位着手进行FATF(反洗钱金融行动特别工作组)评估准备工作。而参加FATF的评估,是中国正式列席FATF的必经程序。
·中国正着手接受金融行动特别工作组评估准备工作
人民银行称,反洗钱工作部际联席会议第二次工作会议2日在北京召开。会议讨论部署今后一段时期的工作任务,重点研究部署我国接受金融行动特别工作组(FATF)评估的准备工作。
·央行外汇部监测可疑洗钱交易线索已移送至公安部
中国人民银行4日发布信息称,通过大力开展反洗钱工作,据不完全统计,2004年4月以来,人民银行和外汇局共向各级公安机关移送可疑交易线索1500余件,其中涉及地下钱庄、境外赌球、投资洗钱、走私、非法买卖外汇等多个领域的洗钱活动。
·反洗钱监管领域将有步骤地扩至证券保险行业
金融行业是反洗钱工作的第一道防线。中国人民银行4日宣称,我国将有步骤地将反洗钱监管领域扩大到证券、保险行业,逐步探索符合我国国情、覆盖整个金融领域的行之有效的反洗钱监管体系。