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马德里搜查工行分行遭质疑
  新华网 ( 2016-02-29 16:04:36 ) 来源: 国际先驱导报
 

  《国际先驱导报》记者 冯俊伟 发自马德里 近日,一条西班牙国民卫队以打击洗钱名义,对中国工商银行马德里分行进行搜查的消息引起媒体的关注。2月22日,马德里最高法院宣布,对被带走的该银行6名主要负责人立案指控。对此,中国工商银行2月23日发表声明宣布,已经聘请伟凯律师事务所(White & Case)为其员工维权。

“影子”行动六人被控
  这是中国工商银行在5天内发表的第三个声明。2月18日上午11时至19日凌晨,西班牙国民卫队中央行动队在反腐败特别检察院和欧洲刑警的支持下,持帕拉市法院的搜查令,对工行马德里分行位于马德里市中心的办公大楼进行了搜查,拷贝了银行电脑中的资料,18日当天临时封锁了银行。调查人员称,一些人通过工行将钱汇往中国,涉嫌汇款总额达4000万欧元(1欧元约合7.19元人民币),而工行并没有对钱款的来源进行核查。此次行动的代号称“影子”行动。19日银行恢复正常营业。
  20日,工行有关负责人在接受本报记者采访时表示,在事件还处在法院调查阶段,没有审理结果的情况下,不应对马德里分行做出有罪推断,工行将对恶意中伤行为保留追究法律责任的权利。工行在22日发表的一项声明中指出,马德里分行使用的反洗钱系统是由西班牙当局提供的最新的资金控制系统。
  22日,马德里最高法院宣布,在“影子”行动中被逮捕的马德里分行的6名管理人员中,3名部门经理22日在分别交纳了10万欧元保释金后,于当日获释。另外3名高管无权保释。他们六人被指控的罪名是对涉嫌洗钱的资金监管不力。西班牙中国律师事务所主任季奕鸿说,法院审理案件一般至少需要几个月的时间,最多要几年。但是从负责此案的检察官的办案风格来看,初审至少需要三年时间。
  据悉,这次“影子”行动中发布逮捕令的法官是2015年5月负责调查“蛇”行动的法官,在“蛇”行动中马德里共有31名华商被逮捕,另有多人被传讯。法官认为这些人涉嫌走私、剥削工人等。而在两年多时间里对他们的调查中,发现最后这些犯罪嫌疑人的款项都是通过工行汇回中国的,遂发布逮捕令,对工行进行调查。据工行内部人士透露,2015年,反洗钱部门曾进驻工行查账,在查了一段时间之后撤走,没有做任何表态。

搜查行动前电视台就来了
  不过,有多年重大刑事案件办案经验的季奕鸿律师对这次警方的行动提出了一些质疑。他认为,本次行动与2012年政府为了转嫁日益激化的社会矛盾、故意制造轰动效应的“皇帝行动”有相似之处。在2012年10月15日的“皇帝行动”中,西班牙国家法院一名法官发布逮捕令和搜查令,警方在马德里、巴塞罗那等城市共逮捕84名犯罪嫌疑人,其中58人是中国(原)籍。尽管西班牙官方称,“皇帝行动”旨在打击违法犯罪,不是针对中国人的行动。但该行动在西班牙华侨华人群体中仍备受争议。
  而本次“影子”行动,警方事先通知了西班牙《世界报》电视台的记者,在搜查行动开始前,该台记者已经架好设备准备录制了。
  分析人士认为,西班牙于2015年12月20日大选,时间过了两个多月,仍没有选出首相,成为历史上最困难的选举。在当前政局并不明朗的情况下,西政府此举或是希望释放自身压力。
  西班牙人则冷静对待工行被查这个事情。当地时间18日,西班牙发行量最大的报纸《国家报》的经济版刊登了一篇典型的文不对题的署名文章,题目是《把钱存在最大银行里的烦恼》,而内容则是反映中国工商银行马德里分行的储户对银行被查事件反应镇静,没有一个人去银行挤兑或忙于询问资金安全的情况。
  这篇署名拉蒙·穆尼奥斯的文章说,18日上午(当地时间),工行开门营业了……有两三个西班牙人顾客想去询问银行被查是否影响存款的事情,但看到一切平静,也就回去了。该记者对马德里工行储户的镇静表现表示惊讶。
  这位记者认为,正常情况下,银行的主要负责人被警方带走,接受警方调查,银行肯定会出现问题,于是开始挤兑或对自己的存款安全表示担忧。比如,2008年10月,荷兰的无手续费的网上银行ING被国家救助的时候,在西班牙仅有的几家橘色的ING分行就发生了数百名顾客匆忙赶往银行取款的状况。在本报记者看来,马德里分行被查第二日,银行业务正常,顾客冷静,没有过度反应,这说明了储户对工行马德里分行的信任和信心。

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