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亚太区打击清洗黑钱组织通过“澳门特区相互评估报告”
2017-07-20 08:11:03 来源: 中新社
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  记者19日从澳门金融情报办公室获悉,反洗黑钱及反恐怖活动融资的国际组织——亚太区打击清洗黑钱组织(APG)7月19日在斯里兰卡举行年会,会上通过了“澳门特区相互评估报告”。

  据介绍,在金融行动特别组织(FATF)制定的评估方法的11项有效性目标当中,澳门获得6项较高水平评级,成为获得APG高评级的会员之一。

  亚太区打击清洗黑钱组织认为,在监管制度上,澳门所有金融机构、指定的非金融企业及专业及其他行业都受到反清洗黑钱/反恐怖活动融资的监管,而资源主要投放在高风险及重要行业。由博彩监察协调局监管的博彩行业和澳门金融管理局监管的金融行业两个最重要行业,都有完善的风险为本监管,而对所有金融行业及大部份指定非金融企业及专业的发牌监管也已相当健全。

  在反恐融资方面,评估报告突显澳门在打击恐怖活动融资和打击扩散融资方面所作的努力,指出澳门银行业和博彩业对遵守联合国制裁名单的认知相当高;评估报告还肯定了澳门司法警察局在进行平行金融调查所作出的努力。

  与此同时,评估报告也向澳门特区政府提出一些改善建议,包括提高清洗黑钱犯罪的起诉率和判决率的有效性等。

  亚太区打击清洗黑钱组织为国际反清洗黑钱及反恐怖融资组织“金融行动特别组织”的附属会员,成立于1997年,现时共有41个会员。(记者 龙土有)

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