新华网快讯：中国人民银行24日发布《2005中国反洗钱报告》指出，中国反洗钱法律体系已初步建成。

[视频]反洗钱法草案进入立法程序 | 2005中国反洗钱报告[全文]  

    央行：中国人民币可疑资金交易主要集中于东南沿海地区

    中国人民银行２４日发布的《２００５中国反洗钱报告》称，根据中国反洗钱监测分析中心对２００５年中国大额和可疑资金交易报告的分析，中国人民币可疑资金交易报告地区主要集中在东部和南部沿海地区、东北和西南的边境口岸地区和个别内陆省份……<详细内容>

    中国反洗钱工作领域将从银行业扩展到证券业和保险业

    央行修订和制定的《银行业金融机构反洗钱规定》《证券、期货业金融机构反洗钱规定》《保险业金融机构反洗钱规定》将在公开征求意见后，预计于下半年公布实施，反洗钱工作领域也将从银行业扩展到证券业和保险业……<详细内容>

    中国去年破获洗钱及相关案件50余起 涉及金额上百亿

    中国人民银行今日发布的《2005中国反洗钱报告》中披露，2005年，中国人民银行、国家外汇管理局配合公安机关和其它部门成功破获洗钱及相关案件50余起，涉案金额折合人民币上百亿元……<详细内容>

    中国已经初步建立多层次、完整的反洗钱法律体系

    为了依法有效开展国际国内反洗钱工作，中国已经初步建立了多层次的、完整的反洗钱法律体系……<详细内容>

    中国政府正在研究制定《反恐怖法》和《禁毒法》

    中国人民银行今日发布的《2005中国反洗钱报告》中透露，中国正在研究制定《反恐怖法》和《禁毒法》，这两部法律也将反洗钱作为重要内容……<详细内容>

    中国政府目前已批准加入了主要的反洗钱国际公约

    中国继批准《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》和《联和国打击有组织跨国犯罪公约》之后，于2005年10月批准了《联合国反腐败公约》。至此，中国已批准加入了主要的反洗钱国际公约……<详细内容>

    中国主要反洗钱工作部门都建立了反洗钱执行机构

    目前中国主要的反洗钱工作部门都建立了反洗钱执行机构。这些执行机构具体包括中国人民银行反洗钱局、公安部经济犯罪侦查局、国家外汇管理局管理检查司、中国反洗钱监测分析中心等。中国人民银行各分支机构也从2004年开始逐步设立专门的反洗钱机构并配备专职反洗钱工作人员……<详细内容>

立法进程有序推进 反洗钱法律制度可望尽快完善

    据中国人民银行负责反洗钱工作的有关部门介绍，作为世界上经济增长最为迅速的国家之一，我国在建立和完善社会主义市场经济体制的过程中，一直非常重视经济金融领域违法犯罪活动的预防和打击，预防和打击洗钱活动更是其中的一项重要内容。

什么是洗钱：“洗钱”是指通过金融或其他机构将非法所得转变为“合法财产”的过程，一方面，通过洗钱，有组织犯罪掩盖了其犯罪活动踪迹，得以“正当地享受”犯罪所得；另一方面，洗钱为犯罪集团介入合法企业提供了资金，使其能够“以合法掩护非法”，不断扩大犯罪势力。 中国反洗钱立法收官 揭秘各行业到底如何洗钱     再高明的洗钱手法也必须要经过三个阶段：第一阶段，让“脏钱”离开产生地；第二阶段，进行各种化整为零和多层化手法，变成旅行支票、债券、提单、股票、存入保密银行、电子资金结算，置换物产等进行隐匿，使犯罪活动得来的钱脱离其来源；第三阶段，通过合法手段进行整合，变成合法资产。 反洗钱法“利剑出鞘” 中国对洗钱开战     分析人士指出，这一法案的出台和实施，对维护金融体系的稳健运行，维护社会公正和市场竞争，打击腐败等经济犯罪具有十分重要的意义。

中国反洗钱法草案严格限制临时冻结资金时间     “临时冻结不得超过四十八小时。”十届全国人大常委会第二十三次会议２２日审议的反洗钱法草案对冻结可疑资金的时间作出了严格的限制。 反洗钱法取消对涉案公职人员账户进行监测规定     反洗钱法草案规定，对已经检察机关、监察机关立案调查的公职人员，由检察机关、监察机关告知反洗钱行政主管部门通知金融机构，对其账户和资金往来情况进行监测。在２２日举行的十届全国人大常委会第二十三次会议上，全国人大法律委员会建议删去这一规定。 聚焦反洗钱法：不再具体规定非金融机构的义务     全国人大法律委员会建议，删去反洗钱法草案中关于特定非金融机构履行反洗钱义务的具体规定，只保留草案“总则”中关于其应当履行反洗钱义务的原则性规定。