4名犯罪嫌疑人被当场抓获，缴获非法交易资金61万美元及6300万日元，冻结账户341个，包括美元、日元、欧元等在内的多个币种，折合人民币1070多万元，涉案金额累计折合人民币8亿多元。

    据介绍，辽宁省分局2005年初通过筛选大额和可疑外汇资金交易数据，发现闫某等人涉嫌外汇非法交易，并将此线索移交辽宁省公安厅。经过数月跟踪和分析，辽宁省公安部门逐步掌握了丹东地区以闫某等为首的地下钱庄基本经营情况。6月16日，获悉犯罪嫌疑人将在桃仙机场进行外汇非法交易后，辽宁省公安厅立即开展了代号为“6·16”案件的侦破工作，当场抓获闫某等3人，后又将身在丹东的曹某抓捕归案。

    “6·16”地下钱庄案的告破，是外汇管理部门利用和发挥外汇反洗钱信息系统，与公安部门协同作战取得的又一重大成果。（完）

央行首度公布反洗钱报告 去年外汇流入$39.56亿

    央行公布的首份反洗钱报告。记者注意到，与2003年国家外汇管理局公布的反洗钱报告相比，2004年全年流入中国内地的个人大额外汇金额为39.56亿美元，比2003年增加了近1/3。业内人士表示，这些流入境内的外汇中不乏赌人民币升值的套利游资和在国内从事洗钱交易的黑色资金。鉴于此，国内的相关监管也正在加强。 [2003年外管局反洗钱报告]

揭开地下钱庄面纱:为何滋生 巨额资金流向何方

    近年来，地下钱庄不仅在西方发达国家迅速蔓延，在我国的规模也在不断扩大。随着我国社会主义市场经济体制的建立和不断发展，一些地区特别是沿海、边境地区出现了许多从事这种非法金融活动的地下钱庄。这种地下钱庄的大量滋生，向我国的外汇管理工作提出了新的挑战。

地下钱庄交易凸现三大新特点

特点一：外国人开始做起国内地下钱庄“生意”     除了国内一些不法分子靠地下钱庄赚取暴利以外，一些外国人也开始打起经营地下钱庄的“主意”。根据国内媒体的报道，其实在望京等区域，韩国人经营的地下钱庄生意也非常兴隆。这些地下钱庄纷纷隐蔽在杂货店、茶行、小型超市、练歌房、打字复印社等合法店铺的背后，主要靠国内外的汇款生存。

特点二：废品收购站成为"洗钱地带"     在人们的印象中，洗钱案件大多发生在隐蔽的地下钱庄，但是在央行的报告中，海南9家企业洗钱案竟然是发生在废品收购站。除了废品收购站以外，一些洗衣店、加工企业等每天流水大的企业，在其背后都有可能存在非法交易。因此银行对每天大额可疑类交易的监控，就成为追踪这些变相“地下钱庄”的主要途径。

特点三：赌场收债、毒资所得使用“洗钱”通道     内地赌客输了大笔赌债，结果被赌场放债公司一路追到内地。放债公司收回赌资后要将资金带出口岸，也成为洗钱的一个重要内容。记者还注意到，央行的《报告》中也披露了赌场收债、毒资所得转为合法收入使用“洗钱”通道的案例，而反洗钱与打击赌博、贩毒、恐怖融资等违法活动紧密联系的特点也愈发明显。